KAP: KAREL [ ] KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1597230
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D3019DC002FF8E1BEF
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D3019DC002FFA91BF0
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D3019DC002FFDD1BF1
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D3019DC002FFF01BF2
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D3019DC00300131BF3
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D3019DC003001C1BF4
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 27.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 24.04.2026
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE USKUDAR
ADRES GUZELTEPE MAH. ZUBEYDE HANIM CAD. NO:23 IC KAPI NO:1 34680 USKUDAR / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI VE TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
2 - 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
3 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI``NIN OKUNMASI.
4 - 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR``IN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
6 - YONETIM KURULU``NUN 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
7 - YONETIM KURULU UYELERI``NE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.
8 - YONETIM KURULU UYELERININ SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
10 - TURK TICARET KANUNU, SURDURULEBILIRLIK DENETIMI YONETMELIGI VE ILGILI MEVZUAT DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN 1 OCAK 2024 – 31 ARALIK 2024 HESAP DONEMINE AIT SURDURULEBILIRLIK DENETCISI SECIMININ ONAYLANMASI ILE 1 OCAK 2026 – 31 ARALIK 2026 DONEMINE AIT SURDURULEBILIRLIK DENETCISI SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
11 - 1 OCAK 2024 – 31 ARALIK 2024 VE 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
12 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DAHIL ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR KAR PAYI AVANSI VERILMESI KOSULLARININ TESPITI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI VE BUNA ILISKIN HUSUSLARININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
13 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA SIRKET``IN 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINDE SIRKET``IN YAPTIGI BAGISLAR VE YARDIM TUTARLARI ILE YARARLANICILARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI VE YONETIM KURULU``NUN ONERISI CERCEVESINDE, 1 OCAK 2026 – 31 ARALIK 2026 DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN IZNI ILE TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR BORCLULUGU IFADE EDEN SERMAYE PIYASASI ARACI (VARANT DAHIL) IHRAC EDILMESI ILE IHRAC ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI HUSUSLARINDA 1 OCAK 2026 – 31 ARALIK 2026 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
16 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN YURURLUKTE OLAN `UCRET POLITIKASI` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI.
17 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
18 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 KAREL OGK CAGRI METNI 2025.PDF - ILAN METNI
EK: 2 KAREL VEKALETNAME ORNEGI 2025.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 KAREL_OGK BILGILENDIRME DOKUMANI 2025.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 KAR DAGITIM TABLOSU_2025.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUTANAK_2025 OGK.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI_2025 OGK.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 1 OCAK 2025– 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURULU, 24 NISAN 2026 CUMA GUNU SAAT 14:00``DA GUZELTEPE MAH. ZUBEYDE HANIM CAD. NO:23 IC KAPI NO:1 34680 USKUDAR / ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZI``NDE YAPILMISTIR.
ALINAN KARARLAR EKTE OLUP, WWW.KAREL.COM.TR ADRESINDE KURUMSAL INTERNET SITEMIZDEN DE ULASILMASI MUMKUNDUR.
KAMUOYUNA DUYURULUR.
SAYGILARIMIZLA,
KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.